中新网内蒙古新闻3月12日电 (记者 张林虎)出借自己闲置的银行卡供他人走账,自己将卡内金额提取出来,轻轻松松就可以获得几千元的“好处费”。近日,二连浩特市两名男子本想通过取现“赚外快”,结果刚取出钱就被警方带走了。
3月5日,二连浩特市公安局刑侦大队根据资金快打线索研判,发现一名男子涉嫌利用自己的银行账户接收赃款,随后成功锁定嫌疑人新某具体身份信息,并将其依法传唤到公安局接受调查。
经查,犯罪嫌疑人新某利用自己名下的银行账户,协助上游犯罪分子接收赃款后,按照指令将现金取出,再将其存入指定的账户,帮助转移赃款涉案金额达3.99万余元。
经民警对新某的突击审问,新某交代出其上线。紧接着,民警开展对其上线的抓捕工作。经过长时间蹲守,在巴某某取现过程中,将其抓获。
经审讯,巴某某对其指使新某提供个人银行卡帮其取出涉诈资金一事供认不讳,因新某、巴某某取款资金涉嫌诈骗所得,刑侦大队现已将涉案违法现金全部查扣。新某、巴某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益,已被依法刑事拘留。
目前,案件正在进一步侦办中。(完)