中信银行鄂尔多斯分行成功堵截一起账户风险事件

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　　近日，一名客户来到中信银行鄂尔多斯分行辖内某支行办理借记卡开卡业务，办卡过程中系统提示客户身份核实异常，在询问办卡用途时，客户眼神闪躲，回答问题前后矛盾，同时在网点外发现一人密切关注着该业务情况。该行员工判定客户存在出租、出借、出售银行卡的嫌疑，现场拒绝了客户的开卡申请，并将此次风险堵截事件报告当地公安局反诈中心。经反诈中心排查，确认该客户确为电信诈骗涉案人员，并将此信息发布全区各银行预警。事后，当地公安局反诈中心对该行员工在涉案账户堵截工作中认真负责的态度给予了肯定，并通过表扬信对该行进行了点名表扬。

　　下一步，中信银行鄂尔多斯分行将继续加强账户管理，强化联防联控，有效堵截风险事件，保障广大群众账户安全。

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