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为有效防范和控制洗钱和恐怖融资风险,切实履行金融机构反洗钱义务,6月13日,农发行五原县支行开展了以“严厉打击洗钱犯罪 营造良好金融环境”为主题的反洗钱宣传活动。
按照反洗钱和反恐怖融资法律和相关规定,农发行五原县支行开展反洗钱和反恐怖融资培训和宣传。一是开展全员培训。组织全体员工学习了《中国农业发展银行反洗钱和反恐怖融资管理办法(2021 年修订)》、《反洗钱法》等相关法律制度,通过政策指导提升岗位人员履职能力;同时,为有效发挥政策指导与案例警示一体化,农发行五原县支行向全体员工通报《反洗钱实用手册》中的“典型案例”,充分发挥典型案例警示教育、示范指导作用。二是加强宣传引导。利用LED电子屏幕全天滚动播放宣传口号,吸引公众关注,提升公众风险防范意识及甄别能力,向过往群众发放反洗钱宣传资料,普及洗钱行为的常见手段和防范对策等相关知识,受众人数60人,发放宣传资料50份。三是开展反洗钱知识考试。通过反洗钱考试使全体员工受到一次全面的反洗钱知识学习教育,达到以考促学,以考促工作的良好效果和目的。
此次活动提高了员工的反洗钱和反恐怖融资知识,强化了公众的反洗钱和反恐怖融资意识。下一步,该行将加大反洗钱和反恐怖融资培训和宣传力度,提升岗位人员履职能力,持续做好反洗钱和反恐怖融资工作,防范和遏制洗钱行为,保障客户资金安全。(全星)
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