二连公安破新型“洗钱”案：“爱心扶贫”幌子下的陷阱

　　中新网内蒙古新闻3月5日电　（记者　张林虎）转存“爱心捐赠”获取“扶贫款项”，最后却成为了“诈骗帮凶”，只因为这样就是参与了“洗钱”。5日，记者从二连浩特市公安局获悉，该局成功侦破一起新型“洗钱”案。

　　2月27日，二连居民查某某在微信上添加了一名自称是“国家扶贫”的业务员。对方告知查某某可以为其办理国家扶贫款，只需帮助“扶贫办”将“爱心基金”转到指定的“爱心账户”，就能领取国家发放的“扶贫款”。

　　“爱心”捐款？扶贫款项？查某某立即表示愿意参与这场“爱心”接力。“扶贫”业务员告诉查某某要想领取扶贫款，首先需要提供本人银行卡接收“爱心基金”，收到“爱心基金”后将钱取出，再转存到指定的银行账户，这个过程称为“爱心活动流水包装”。

　　期间，查某某的家人曾觉察不对，并提醒她此举可能涉嫌“洗黑钱”，而此刻的查某某已被诈骗分子“洗脑”，仍觉得自己是在做善事、献爱心，执意要汇款。

　　查某某领取任务后，不久便收到了第一笔“爱心基金”25000元，紧接着第二笔30000元，第三笔30000元……查某某按照对方要求将三笔“爱心基金”共85000元取现后全部转入至其它指定银行卡账户。

　　事实上，这里所谓的‘爱心基金’其实就是用当事人的银行卡接收涉诈资金，诈骗分子再指示当事人将钱转到指定账户内完成洗钱，当事人早早便成了诈骗集团的一环，成功“入股”诈骗活动。

　　当查某某坐在家中等待打款时，没想到先等来的是警察。面对民警的询问，查某某在诈骗分子的教唆下，矢口否认自己在“洗钱”，声称自己是在做爱心活动。

　　当犯罪证据摆在查某某面前，查某某才明白自己已经走进了违法犯罪的陷阱。她后悔不已，因为自己的贪心，成为了诈骗分子“洗钱”的帮凶。

　　目前，犯罪嫌疑人查某某因掩饰、隐瞒犯罪所得被二连浩特市公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（完）