包头公安为被骗民众追赃挽损 30万元失而复得

　　中新网内蒙古新闻2月29日电(张珈瑞)“春节刚过，家里人还在因被骗的事情而苦恼，就接到了你们的电话，听到这个消息，让我心里的一块大石头终于落了地，真心得感谢你们！”

　　近日，市民王某在收到被骗款项后，第一时间向包头市公安局直属侦查二分局民警赠送了一面写着“不辞劳苦千里奔波，心系百姓为民解忧”的锦旗，在已经办结的一起帮助信息网络犯罪活动案件中，感谢民警为其挽回因诈骗遭受的损失30余万元，并为包头公安大力点赞。

　　2023年7月28日下午，包头市公安局直属侦查二分局民警接到市民王某报警称，其加入某股票微信交流群并经群成员推荐，下载了一款APP进行炒股。期间，在群成员的诱导下，王某分别向三家公司的对公账户转账共计90余万元。但在资金转出后，王某突然发现该APP已无法操作使用，微信交流群内的所有成员都不再进行发言，这才怀疑被骗。

　　接到报警后，侦查员第一时间对受害人王某提供的转账流水依法进行分析，发现其中有3个收款的对公账户在案发前后，短时间内有多笔大额资金交易。侦查员立即对涉案的对公账户进行研判、对其中资金链进行认真梳理，怀疑资金流向中的账户户主王某等人为一级卡卡主，这些户主存在重大嫌疑。经研判，民警顺利掌握了一级卡卡主王某及其公司股东周某的活动轨迹，随即赶往河北保定，在当地公安机关的协助下一举将王某和周某二人抓获。

　　经查明，一级卡卡主王某及周某二人为谋取利益，将其名下的某皮包公司在网上进行售卖，应买方要求，提供了公司的对公账户供买方进行验资。期间，在明知买方以收购公司为名，实则用公司账户进行洗钱，同时未能确定和核实网上买方真实身份的情况下，为了尽快卖掉公司以获利，在买方的步步诱导下，王某还开通了对公账户的“B2B”功能，并将对公账户的银行授权U盾、公司的营业执照、开户许可等资料邮寄给了买方，同时告知其对公账户的密码，最终造成该账户失控，被诈骗分子作为诈骗的“工具”实施了诈骗。

　　在案件办理期间，该案涉案对公账户被多地公安机关冻结，包头市公安局直属侦查二分局积极联系北京、贵州、广东等多个省市的公安机关进行协同配合，分别对涉案账户及资金流向进行认真的梳理、分析、核算，确认被骗群众王某的损失款项后，经商请多个省市的公安机关同意，并与银行等相关部门进行对接协商，最终成功为受骗群众王某挽回损失30余万元。

　　目前，该案件已成功办结，包头市青山区人民法院以帮助信息网络犯罪活动罪依法判处被告王某有期徒刑10个月，并处罚金1万元，判处被告周某有期徒刑10个月缓刑一年，并处罚金2万元。

　　“只因在不明身份的情况下轻信了对方，一时疏忽大意才造成了最终财产的损失，对我是一次莫大的警示教育。希望广大群众坚决抵制网络高利诱惑，加强防范辨别意识，投资理财找正规平台和机构，进行网络交易时要全面了解对方底细，遇到问题及时咨询专业人员，必要时第一时间报警，以防上当受骗。”受骗群众王某感慨道。(完)