贪图小利帮洗钱 二连公安抓获4名“帮信”犯罪嫌疑人

　　中新网内蒙古新闻1月6日电(记者 张林虎)6日，记者从二连浩特市公安局获悉，该局连破2起电诈案件，抓获4名涉嫌“帮信罪”嫌疑人，涉案超400万元。

　　2022年12月20日，居民李某报案称：在网上因“兼职刷单”被骗5万余元。

　　经初步核查，部分涉案资金转入了犯罪嫌疑人刘某银行卡中。后查明，犯罪嫌疑人刘某、关某因生意资金紧缺，欲在网上办理贷款进行周转。期间，二人通过网络认识了一微信好友，对方称可以帮办网贷，征信黑户也可办理，但需二人提供银行卡、U盾、支付密码及绑定手机号帮助“跑分”洗钱，提供的银行卡越多，申请贷款的额度越大。

　　利益驱使下，刘某、关某明知出租、出售、出借个人银行卡属违法行为，仍先后申办多张银行卡，转借对方使用，进行洗钱等违法犯罪活动，期间卡内流入电信诈骗等非法资金400余万元，其中便包括李某被骗的5万余元。

　　2022年11月9日，王某报案称：在网上遭遇电诈，被骗取20余万元。

　　经初步核查，该案涉案资金分两笔汇向犯罪嫌疑人段某银行账户。后查明，犯罪嫌疑人段某、尹某为赚取外快，经人介绍认识了一名“网友”，该“网友”声称自己有渠道，可帮助二人通过银行卡“刷流水”的方式挣钱，并承诺每万元转账流水就有200元左右的好处费。

　　听到报酬可观，段某、尹某心动不已，在明知出租、出售、出借个人银行卡属违法行为的情况下，仍将名下银行账户提供给“网友”进行转账操作，从中赚取佣金，并多次协助对方取款、汇款。期间段某、尹某的银行账户共“过账”不明资金达40万元，二人罔顾法律，在贪图小利中沦为了洗钱犯罪的帮凶。

　　目前，4人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。(完)