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谎称存款返高档手机 包头男子多种手段实施诈骗近千万元

2022年08月23日 17:11   来源: 中新网内蒙古新闻

  中新网内蒙古新闻8月23日电(王伟娟)近日,包头市公安局东河区公安分局破获系列诈骗案,一名嫌疑人利用多种诈骗手段实施犯罪,涉案金额近千万元,令人咂舌。

  2022年7月6日,东河区公安分局经侦大队接到派出所移交线索称30余名受害人被同一人实施诈骗,社会影响较大。接到线索后经侦大队迅速反应,于7月7日对李某涉嫌集资诈骗案立案侦查。

  侦查员询问受害人,其中部分是嫌疑人通过存款返利被骗,还有人是被嫌疑人以帮忙找工作、找学校,承揽工程、销售机动车等事由被骗,综合被骗原由,五花八门、手段多样。

  通过对其中15名受害人报案情况进行侦查,查明嫌疑人李某自2021年9间开始,向身边的亲戚、朋友慌称,他有渠道可以与银行合作办理短期存款,返利高档手机。存款分为两档,2万多本金存款15天可返未开封苹果手机1部,7万多本金存款15天可返未开封华为x2手机1部。

  周边的亲戚、朋友抱着侥幸心态,初期均在双方约定的时间内收到返利手机。初试获利后,李某取得这些人信任,随即打出小投资、短周期、高回报的口号,更多的人开始参与。

  截至案发,李某以可以帮受害人融资返利高档手机或电视,并按期返还受害人本金为诱饵,向15名受害人集资470余万元,期间先后退还210万元,用于购买返利手机和电视。剩余的260万元已被李某个人挥霍。

  因其约定的周期及返利手机金额等原因,资金链逐渐出现问题。为了不让受害人发现他的骗局,他便动起更多的“歪脑筋”。随后以虚构事实、隐瞒真相、伪造证明材料、合同样本,以办理社保缴费、承揽工程、帮人找工作或办学、给受害人销售明显低于市场价格的机动车、共同合作购销办公电脑、卖商品房为由,骗取多名受害人财产,用于自己挥霍及弥补实施集资诈骗过程中出现的资金亏空,累计诈骗17名受害人共计490万元。

  随着案件的深入调查,发现李某不仅个人实施诈骗,还利用其名下公司实施诈骗。李某为包头市某电子科技有限公司法人,侦查员通过调取该公司企业登记注册信息及该交易明细发现,李某以该公司的名义与受害人签订合同并实施诈骗。

  犯罪事实查明后,东河区公安分局于2022年7月29日,以李某涉嫌集资诈骗罪和诈骗罪向东河区人民检察院提请逮捕, 8月8日东河区人民检察院以李某涉嫌诈骗罪批准逮捕。

  为了持续加大办案力度,全力保证案件诉讼的顺利进行,现敦促被李某以上述同样的方式诈骗的受害人尽快到公安机关报案并提交相关证据材料。

  公安机关提醒广大群众要合法,理性投资,自觉抵制各种诱惑,要提高警惕,谨防上当受骗,发现非法集资等行为要及时向公安机关举报。(完)

编辑:乌娅娜
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