包头市东河区公安分局成功打掉一流窜多省市办卡洗钱团伙

　　中新网内蒙古新闻5月19日电(王伟娟)近日，包头市公安局东河区公安分局反诈中队充分发挥打击新型违法犯罪主力军作用，全力开展两卡人员查控打击工作，打掉一售卖银行卡跑分团伙，抓获嫌疑人6名。

　　2022年4月21日上午10时，东河区公安分局反诈中队接到东河区农商银行核查申请，一名外省某县籍梁姓男子到其营业网点办理一类银行卡并要求同时办理网银业务，因为该县城系电信网络犯罪重点地区，此核查申请引起了民警高度重视，立即对该男子进行核查同时派遣民警前往农商银行网点进行线下核查。

　　经现场盘查梁姓男子称其来包头打工需要办理工资卡，当民警问其如何来包头时梁某回答前后矛盾。经东河区公安分局智慧侦查中心侦查并未发现到梁某提供的来包行程记录，这一情况引起了反诈民警的高度怀疑。

　　进一步盘查后，梁某交代其在同伙许某超的带领下6人驾驶车辆从家乡县城出发，流窜在多个省、市驾车，走到哪个城市就在该地办理银行卡及网银，一部分出售获利，一部分为赌博网站跑分洗钱。经工作，民警分别在东河区和平路、站北路等地抓获另外4名在银行企图办理银行卡的嫌疑人杨某城、刘谋双、吴某生、梁某艺，并在东河区爱琴海假日酒店抓获许某超，同时在酒店内查货大量手机、银行卡、POS机和数万元现金。

　　经讯问6名嫌疑人，其供述为逃避公安机关打击驾驶车辆从家乡出发沿路在各省、市办理银行卡后在高速公路上使用飞机聊天APP接收赌博网站洗钱指令后向指定账户转账，每到一地停留不会超过两日，成功办理银行卡后立即离开。

　　经侦查，6名嫌疑人“跑分”洗钱达4000余万元，按照提成获利数十万元。目前对6名嫌疑人全部采取刑事强制措施。(完)