中新社内蒙古分社 • 正文
 社会监督

土默特右旗蒙银村镇银行股份有限被罚170万元 其中反洗钱专员被罚

2022年01月21日 16:25   来源: 中新网内蒙古新闻

  中新网内蒙古新闻1月21日电 据中国人民银行呼和浩特中支消息,土默特右旗蒙银村镇银行股份有限被罚170万元。

  据中国人民银行包头市中心支行包银罚字〔2021〕第 6 号-第 11 号消息,土默特右旗 蒙银村镇银行股份有限因:未按照规定履行客户身份 识别义务。 未按照规定保存客户身份 资料和交易记录。未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。处人民币 170 万元罚款。

  董事长杨东因未按照规定保存客户身份资料和交易记录。被处人民币 3.5 万元罚款。

  行长刘拥军未按照规定履行客户身份识 别义务。被处人民币 3.5 万元罚款。

  副行长刘惠娟未按照规定报送大额交易报 告或者可疑交易报告。被处人民币 3.5 万元罚款。

  反洗钱牵头部门经理梁敏被处人民币 2.5 万元罚款。

  反洗钱专员未按照规定履行客户身份识别义务。处人民币 1 万元罚款。(完)

编辑:胡永凤
图片新闻
  • 康巴什积极建设社区智能综合服务平台 深受市民好评
  • 鄂尔多斯驻村工作见成效:推动乡村振兴正当时
  • 满洲里战“疫”路上的巾帼担当
  • 牢记嘱托 逐梦前行--科右中旗开展乌兰牧骑特别策划活动
  • 刘桂清,张桂梅,两个名字,一种精神
  • 内蒙古巴彦淖尔:“红色引擎”激活“绿色发展”新动能