包头警方破获一起洗钱案 涉案金额超7亿

　　中新网内蒙古新闻5月23日电(乌娅娜 芦波)近日，内蒙古包头市九原区公安分局成功捣毁一个为境外网络赌博、电信网络诈骗犯罪团伙清洗、转移赃款的洗钱团伙。该团伙作案手法隐蔽，涉及全国7个省区市，涉案资金超7亿元，团伙成员百余人。

　　据悉，九原区公安分局经侦大队在全面梳理案情后，迅速对关键人物王某的相关涉案账户进行了深入调查，并锁定了一个以王某某等人为主要犯罪成员的全链条洗钱犯罪网络。随后，办案民警在内蒙古自治区包头市和山西省运城市平陆县两地，发现并捣毁了两处非法支付结算窝点，一举抓获7名犯罪嫌疑人，并扣押涉案现金79900元、POS机60台、手机30部。

　　经审讯，该犯罪团伙供述其通过境外聊天软件，与上游洗钱团伙勾结，利用掌握的数字人民币钱包和银行账户接收、转移资金。他们利用数字人民币转账、信用卡套现、购买虚拟货币等多种手段进行洗钱，成功逃避了金融机构和公安机关的监管和侦查。该团伙成员明知转账资金涉嫌违法犯罪，但仍为获取不法利益铤而走险。

　　目前，7名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办当中。

　　警方提醒广大市民，要提高警惕，主动学习防骗知识，增强自身防骗意识，切勿贪图小利从事跑分、洗钱等违法犯罪活动，以免沦为犯罪分子的帮凶。(完)