涉案金额近200万 包头铁警打掉一跑分团伙

　　中新网内蒙古新闻12月24日电(记者 张林虎)24日，记者从包头铁路公安处获悉，该局侦破一起帮助信息网络犯罪活动案，打掉了这个为诈骗团伙洗白“黑金”牟利的团伙，共抓获嫌疑人10名，其中4人涉嫌刑事犯罪。

　　2022年5月，陈女士向包头铁路公安处报警称，在网络平台贷款时被骗了21.5万元。

　　5月6日，陈女士在家收到了一条推送内容为“无抵押、无利息、秒下款”的短信。因装修房子还差6万块钱，陈女士添加了客服微信。核对资料后，客服称放款及还款要使用手机银行，陈女士要先转账1.2万到公司账户。因有多次网贷经历，陈女士并未怀疑，且在她转账后很快收到了该公司转回的1.2万元。

　　客服得知陈女士有逾期记录，便告知其信用不好，只能贷3万元，且必须先存1.5万元做“抵押”。陈女士按要求转账后，并未拿到贷款，客服谎称只要再支付“修复信用金”和“解冻金”2万元就可以放款了。

　　按要求，陈女士再次存款。但本以为能拿到贷款的陈女士非但没有拿到钱，反而被客服要求再次转账2万元，理由是她“在贷款平台有欠款未结清”“账户异常需要转账冲正”。据统计，为了获取贷款，陈女士先后按客服要求向16个账户汇款17次，总金额21.5万元。

　　民警调查发现，诈骗团伙与“跑分”团伙联系紧密，每次转账金额不会超过2万元。同时，客服发给陈女士的公司营业执照、支票，都是用制图软件作的，客服手持身份证的视频也是提前花钱雇人摆拍的。

　　通过对17笔转账进行分析，民警发现交易账户涉及广东、广西、内蒙古等9个省份。在众多交易中，一个位于山东潍坊的账户，引起了民警注意。民警发现，这个账户属于李某，有2万元转到卡内后，她没有再次转移而是取现了。

　　民警立即赶赴潍坊，对李某进行抓捕。李某被控制后交代，一个多月前，她经人介绍将名下的银行卡“出租”给了陈某。作为回报，陈某承诺她每帮助转账一次，便给她金额2%的利润。6月18日21时左右，陈某被抓获。

　　陈某如实供述了上线于某的情况，民警在将于某抓获。

　　经讯问得知，这个跑分团伙组建于2022年4月，负责人是王某，控制着30多张银行卡。王某与境外诈骗团伙联系业务，然后安排于某、宋某、陈某组织李某等人进行转账或者取现。钱到位之后，王某与诈骗团伙进行虚拟货币交易，从而实现跨境结算牟利。不到两个月的时间，该团伙已经成功洗钱80余次，涉案金额近200万元。

　　随着二人落网，宣告了这个“跑分”团伙彻底覆灭。(完)