涉案3500万 内蒙古警方捣毁一“跑分”帮信犯罪团伙

　　中新网鄂尔多斯11月2日电 (记者 张林虎)记者2日从内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗公安局获悉，该局成功打掉一个涉及陕西、河南、江苏、广东、内蒙古等多地“跑分”帮信犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人15名，涉案资金3500余万元。

　　2022年4月1日，伊金霍洛旗警方接到内蒙古公安厅转办线索称，辖区赵某名下的一张银行卡资金交易异常。伊金霍洛旗公安局通过工作发现，赵某与李某雄有小额测试的可疑交易资金线索，并查明李某雄银行卡存在大量异常交易流水，涉嫌犯罪。

　　警方很快将李某雄抓获，据其供述，他通过李某鹏将一些来历不明的钱“洗白”，并拉拢多名亲属充当提供手机卡、银行卡(以下简称“两卡”)的“卡农”。随后，警方在内蒙古、河北将李某雄“亲友式”链条中的6人全部抓获。

　　据悉，李某雄等7人在明知转账资金为违法犯罪资金的情况下，于今年3月至4月将15张“两卡”提供给“跑分”帮信犯罪团伙，累计流转资金达2100余万元。

　　专案组通过持续追踪，一个利用银行账户或第三方支付平台账户为境外电信网络诈骗代收款，再转账到指定账户赚取佣金的“跑分”帮信犯罪团伙浮出水面。

　　专案组在掌握了以李某鹏为首的“跑分”帮信犯罪团伙后，迅速前往广东将其及同伙抓获。随后，专案组又分别前往陕西、河南、江苏等地，将李某鹏同伙发展的5名下线抓获。至此，一个以李某鹏为首向境外电信网络诈骗提供洗钱帮助的犯罪团伙覆灭。

　　据李某鹏交待，其通过境外流量卡与境外联络获取转账信息，再利用下游“卡农”银行卡，由团伙成员按指令进行转账操作，帮助境外电信网络诈骗团伙进行“跑分”走账，从每笔走账中按照一定的比例获取返利。(完)