农发行磴口县支行确保反洗钱制度得到有效落实

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　　为进一步贯彻落实内外部反洗钱工作的监管要求，切实履行金融机构反洗钱义务，有效防范反洗钱合规风险，农发行磴口县支行坚持“风险为本”的原则，结合上级行2022年反洗钱自查工作通知的要求，组织开展反洗钱自查自纠工作，发现问题及时整改，保证反洗钱制度得到有效落实。

　　该行高度重视，精心组织，成立以一把手为组长的反洗钱专项自查小组，力求全面细致地掌握全行的反洗钱工作情况。自查内容围绕反洗钱组织机构建设情况、客户身份识别制度执行情况、客户洗钱风险等级管理情况、大额和可疑交易报告执行情况、客户身份资料及交易记录保存情况、系统支持及操作情况、宣传与培训情况、内外部反洗钱审计检查情况等八个方面进行系统筛查。对自查中发现的问题，建立问题台账。对发现的问题及时整改，杜绝类似问题再次发生。

　　通过此次自查，进一步夯实了该行反洗钱工作基础，加强了全行反洗钱业务的管理，提升了全行反洗钱工作的履职能力，有效促进了该行各项反洗钱制度的落实和执行，强化了反洗钱工作管理，增强了防范经营风险的能力。(李浩)

 

 

 

 

 

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