中新网内蒙古新闻8月16日电(王伟娟)8月1日,包头市公安局东河区公安分局接到银行核查线索,称一名年轻男子任某来银行使用旧卡办理大额转账及开设U盾业务,收到线索后分局民警立即赶往现场核查。到达银行后,询问任某时支支吾吾、语气闪躲、眼神飘忽,任某行为立刻引起了办案民警的注意,在询问本人和检查其随身物品后,民警发现其手机内有大量办理银行卡相关聊天记录。
经民警进一步询问,任某交代其上线和“老板”组织多人在各地办理银行卡并向外出售。随后民警通过对任某手机和询问所得信息进行梳理,发现其在该团伙中还有1名上线程某和4名下线。确认了该组织的架构后,经过48小时持续作战,先后在东河区、青山区将该犯罪团伙组织者赵某及其他成员全部抓获归案,共计抓获10人。
经调查,该团伙在多地办理银行卡、手机卡、营业执照,印刷数千张收售“两卡”贴纸、名片,并通过快递玩具、钟表等方式缠绕锡纸夹带“两卡”邮寄至全国各地,为电信诈骗、网络黑产提供资金支付和结算。该团伙组织分工明确,上下线4级,共计向区外邮寄“两卡”60余张,非法获利70余万元。
目前该团伙组织者赵某某,其下线任某、韩某某、程某某、刘某某、霍某某、陈某某。刘某、张某某已被依法刑事拘留,张某被依法惩戒,其余涉案人员陆续抓捕中。(完)