农发行乌拉特前旗支行多措并举扎实推进反洗钱工作

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　　为了进一步贯彻落实监管部门及上级行反洗钱工作要求，切实提升全员反洗钱意识，农发行乌拉特前旗支行认真履行反洗钱工作职责，多措并举扎实做好反洗钱工作，提升了反洗钱工作质效，筑牢了洗钱和恐怖融资风险防线。

　　一是组织学习培训。扎实开展业务培训，组织学习《反洗钱法》、《客户身份识别实施细则》、《反洗钱和反恐怖融资管理办法》等相关法律制度，组织全员观看警示教育片、通报警示案例，切实提升岗位人员履职能力，强化了公众反洗钱和反恐怖融资意识。

　　二是开展宣传活动。制定了宣传活动方案，在营业场所悬挂宣传标语、张贴反洗钱宣传海报，在柜面摆放反洗钱宣传手册，面对客户开展日常反洗钱宣传，搜集反洗钱动画、短片等，现场解答反洗钱业务知识，在微信工作群向客户推送宣传资料。同时，在林海公园等人员密集场所开展户外宣传，向群众宣传反洗钱金融和法律知识，积极履行社会责任。

　　三是推进自查整改。以反洗钱内控机制建设、客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户洗钱风险等级管理、客户身份资料及交易记录保存、系统支持及操作、内外部反洗钱检查及整改等7 方面83 项内容为重点，认真开展自查自纠，力求全面掌握支行反洗钱工作情况。“三合一”专员切实履行监督职能，实施全程有效监督。通过自查自纠，发现存在的问题1条，下发监督意见书1份，建立了问题台账，实行销号管理。目前，该行积极落实整改任务，已完成整改。

　　今后，该行将继续全力推进学习培训、宣传等反洗钱各项工作，切实提升履职能力，强化反洗钱管理，提升反洗钱意识，防范经营风险，切实维护经济秩序和社会稳定。(梁军)

 

 

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