涉案8.53亿、41万名会员参与 内蒙古警方破获特大传销案

　　中新网内蒙古新闻5月16日电 (记者 张林虎)涉案8.53亿元、会员41万余名、涉全国31个省区市……16日，记者从内蒙古自治区乌兰察布市公安局获悉，警方破获一起特大传销案，抓获犯罪嫌疑人35名。

　　2021年5月，内蒙古公安厅发现内蒙古德一堂科技发展有限公司(以下简称德一堂)初某等人的农业银行账户有大额可疑资金交易，涉嫌传销犯罪。

　　经过3个月调查后，内蒙古公安厅将该案指定管辖交乌兰察布市公安局侦办。接案后，乌兰察布市警方将此案列为“5.12”专案重点侦办，成立专案组开展侦查工作。

　　2021年8月，乌兰察布160余名警力赶赴呼伦贝尔成立前线指挥部，对该案主要犯罪嫌疑人居住地等进行深入摸排分析。

　　8月6日，专案组在黑龙江、山东、陕西、山西、天津、内蒙古等地同时收网，先后抓获犯罪嫌疑人35人，查扣现金1.25亿元，冻结资金1.07亿元，冻结房产3300万元，共计追赃挽损2.65亿元，查扣犯罪平台后台数据、企业资金账目、公司经营台账资料等犯罪证据若干。

　　经查，成立于2019年的德一堂通过高额奖励为诱饵，以销售冷敷凝胶、古痹通等产品为名收取入会费，并推荐发展下线会员，将会员等级设置为VIP会员、中级会员、高级会员、总代会员等12个级别和72层的层级关系。

　　该公司通过推荐奖、复购分红奖、平级奖等奖金模式，以发展人员数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，形成金字塔式的层级关系进行骗取财物，扰乱经济社会秩序，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

　　值得一提的是，该组织共通过线上APP疯狂敛财8.53亿元，全国41万余人成为正式会员。(完)