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1月4日,农发行乌拉特前旗支行开展反洗钱制度学习培训,进一步增强了反洗钱岗位人员素质,提升了反洗钱工作质量。
本次参训人员为反洗钱各岗位操作人员和2021年新入行员工,由分管副行长及“三合一”专员主讲,学习内容包括人民银行、银保监局及上级行下发的客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资管理办法及监管处罚典型案例等相关资料。
在学习培训会上,授课人系统讲解了反洗钱工作的重要性,详细阐述了反洗钱组织机构建设、客户身份识别、反洗钱准入审批流程、可疑交易报告、交易记录保存和资料报备具体要求等,并结合农发行反洗钱工作实务及自身工作经验,解读了反洗钱工作面临的严峻形势,分析探讨了反洗钱工作中遇到的困难、问题和解决方案,具有很强的针对性、实用性和操作性。
通过本次学习,使各岗位操作人员进一步认识到反洗钱工作的复杂性、重要性和紧迫性,加深了对反洗钱工作的理解,进一步提升了该行反洗钱工作水平和质量。(郑晶茹)
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