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涉案超1300万 6名跨省流窜跑分洗钱团伙在内蒙古落网

2021年12月20日 17:09   来源: 中新网

  中新网呼和浩特12月20日电 (记者 张林虎)20日,记者从呼和浩特市公安局回民区公安分局获悉,该局通过开展警银合作,捣毁一跨省流窜的开办卡、跑分洗钱团伙。经初步研判,涉案金额超1300万。

  12月12日、13日,呼和浩特市有两家银行工作人员在办理业务中,发现多名操有外地口音的开卡人员,在办理业务时频繁查看手机、拨打电话,并对敏感问题躲避拒答,形迹可疑。银行工作人员拒绝为其开卡,并及时通报警方请求协查。

  接警后,回民区警方立即展开侦查。经研判发现,几人很有可能为专业开卡团伙,警方快速锁定其入住酒店。经过蹲守,警方于13日将周某某等6人悉数抓获。

  经审讯,6名犯罪嫌疑人交代于12月11日乘飞机从广东、湖南两地来呼和浩特,专程办理银行卡用于洗钱、跑分等违法犯罪活动。

  通过前期初步对几人名下银行卡流水的研判梳理,发现涉案金额在1300万元左右。

  目前,犯罪嫌疑人周某某、郝某某因涉嫌帮信罪已被依法刑事拘留,其余4人因均未达到情节严重程度,已采取训诫措施。(完)

编辑:刘文华
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